公告日期：2023-05-18

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-048龙建路桥股份有限公司关于成立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。投资金额：4,000 万元人民币。特别风险提示：受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，黑龙江路悦建设工程有限公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。一、对外投资概述2023 年 5 月 17 日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）召开执行董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于成立黑龙江路悦建设工程有限公司的议案》，同意公司在黑龙江省哈尔滨市双城区成立全资子公司黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）。该项投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组事项。二、新成立公司基本情况名称：黑龙江路悦建设工程有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：双城区新兴街道庆乐村（G102 国道京抚公路南侧）注册资本：4,000 万元人民币认缴期限：30 年营业期限：长期法定代表人（执行董事）：魏丽柯经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水泥制品销售；废旧沥青再生技术研发；非金属矿物制品制造；非金展矿及制品销售；水泥制品制造（以工商核定为准）。三、本次投资对上市公司影响本次投资是公司正常的投资经营行为，有利于实际经营工作。本次对外投资事项不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。四、本次投资风险分析本次投资成立路悦公司，是基于公司经营需要。受宏观政策调控及市场变化等方面的不确定因素影响，路悦公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。五、除上述投资计划之外，累计十二个月内公司投资变动情况截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体情况如下：（一）为确保项目顺利实施，2022 年 6 月 24 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2022 年第六次会议，会议审议通过了《关于龙桥公司追加投资建设项目的议案》。同意全资子公司黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（现已更名为龙建科工（黑龙江）有限公司）追加投资建设项目不超过 7,073.80 万元，其中：对建设项目地块一（桥梁钢结构基地）进行建设投资不超过4,034.55 万元；对建设项目购置设备金额合计不超过 3,039.25 万元。（二）为压缩企业管理层级，降低运营成本，2022 年 6 月 24 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会2022 年第六次会议，会议审议通过了《关于注销黑龙江省尚鲲企业管理有限公司的议案》。同意注销黑龙江省尚鲲企业管理有限公司。黑龙江省尚鲲企业管理有限公司于 2022年7 月21 日完成注销登记。（三）为满足地方政府要求承揽项目的先决条件，同时便于在建项目的运营及属地化管理，2022 年 7 月 26 日根据《公司章程》中关于投资审批权限的规定，公司召开执行董事会 2022 年第七次会议，会议审议通过了《关于公司成立龙建路桥广西有限公司的议案》。同意公司在广西壮族自治区南宁市成立全资子公司龙建路桥广西有限2022 年 8 月 16 日，龙建路桥广西有限公司完成工商登记手续，相关信息如下：名 称：龙建路桥广西有限公司统一社会信用代码：91450100MABW93AW9L类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住 所：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园总部……[点击查看PDF原文]

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