公告日期：2023-05-18

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2023-026中国神华能源股份有限公司关于召开 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2023年6月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 6 月 16 日上午 9:00、10:00 依次召开召开地点：北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。二、 会议审议事项(一)2022 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A 股股东 H 股股东非累积投票议案1 《关于的议案》2 《关于的议案》3 《关于的议案》4 《关于中国神华能源股份有限公司2022年度利润 √ √分配的议案》5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 √ √2022 年度薪酬的议案》6 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险 √ √的议案》7 《关于续聘公司 2023 年度外部审计师的议案》 √ √8 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投 √ √资集团有限责任公司签订 2024 年至 2026 年〈煤炭互供协议〉的议案》9 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投 √ √资集团有限责任公司签订 2024 年至 2026 年〈产品和服务互供协议〉的议案》10 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源集 √ √团财务有限公司签订 2024 年至 2026 年〈金融服务协议〉的议案》11 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投 √ √资集团有限责任公司签署附条件生效的〈避免同业竞争协议之补充协议（二）〉的议案》12 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的 √ √议案》(二)2023 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 ……[点击查看PDF原文]

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