公告日期：2023-04-29

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-025 号吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2023年5月22日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2022 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 公司 2022 年度董事会工作报告 √2 公司 2022 年度独立董事述职报告 √3 公司 2022 年度监事会工作报告 √4 公司 2022 年度财务决算报告 √5 公司 2023 年度财务预算报告 √6 公司 2022 年度利润分配方案 √7 公司 2022 年年度报告及其摘要 √关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的8 议案 √关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）9 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的 √议案10 关于公司 2023 年度日常关联交易的议案 √累积投票议案11.00 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案 应选董事（10）人11.01 宋尚龙先生 √11.02 刘树森先生 √11.03 刘晓峰先生 √11.04 孙晓峰先生 √11.05 翟怀宇先生 √11.06 韩冬阳先生 ……[点击查看PDF原文]

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