公告日期：2023-05-19

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-081债券代码：149777 债券简称：22 中武 01中国武夷实业股份有限公司2022 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开的情况1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2023 年 5 月 18日（星期四）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合4.召集人：公司第七届董事会5.主持人：董事长郑景昌先生6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况1.股东（代理人）51 人、代表股份 871,384,443 股、占公司有表决权股份总数 55.4755％。1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 539,652,060 股，占公司有表决权股份总数的比例为 34.3562％。2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 47 人，代表股份331,732,383 股，占公司有表决权股份总数的比例为21.1193％。2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。三、提案审议和表决情况1、总体表决情况经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）表决结果非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）提案1 2022年年度报告及摘要 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过提案2 2022年度董事会工作报告 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过提案3 2022年度监事会工作报告 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过提案4 2022年度财务决算报告和 99.1759％ 0.8241％ 0.0000％ 通过2023年财务预算报告 864,203,127 7,181,316 0提案5 2022年度利润分配预案 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过提案6 关于续聘公司2023年度 99.1759％ 0.8241％ 0.0000％ 通过审计中介机构的议案 864,203,127 7,181,316 0提案7 关于申请注册发行 99.1759％ 0.8241％ ……[点击查看PDF原文]

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