公告日期：2023-05-19

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-032冀中能源股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022 年年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日下午 2：30（2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5月 24 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、股权登记日：2023 年 5 月 17 日（星期三）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号公司金牛大酒店四层第二会议厅二、会议审议事项（一）会议议案本次股东大会审议的议案有 8 项，该等议案已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。具体审议事项如下：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 √2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 √3.00 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 √4.00 关于公司财务预决算报告的议案 √5.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 √6.00 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 √7.00 关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2023年-2025 年）股东回报规划》的议案8.00 关于 2023 年度融资额度的议案 √……[点击查看PDF原文]

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