公告日期：2023-05-20

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-017深圳中电港技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：现场会议开始时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日9:15—15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司第一届董事会5、会议主持人：董事长周继国先生6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份数合计为 570,235,273 股，占公司有表决权股份总数759,900,097 股的 75.0408%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 435,275,610 股，占公司有表决权股份总数759,900,097 股的 57.2806%；通过网络投票的股东共 33 人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,959,663 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的17.7602%。2、中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 35人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,324,758 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 4.9118%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共4 人，代表有表决权的公司股份 37,015,658 股，占公司有表决权股份总数759,900,097 股的 4.8711%；通过网络投票的中小股东共 31 人，代表有表决权的公司股份数合计为 309,100 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的0.0407%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。4、见证律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于的议案》表决结果：同意 570,219,473 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。（二）审议通过了《关于的议案》表决结果：同意 570,219,473 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。（三）审议通过了《关于的议案》表决结果：同意 570,219,473 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。（四）审议通过了《关于的议案》表决结果：同意 570,219,473 股，占出席本次……[点击查看PDF原文]

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