永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

伏正梁

(发表于: 永泰能源股吧更新时间: 2023-05-21 18:01:36)

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永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料查看PDF原文

公告日期：2023-05-20

永泰能源集团股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料二 ○ 二三年五月永泰能源集团股份有限公司2022 年年度股东大会议程现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）14:30网络投票的时间：2023 年 5 月 29 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。主持人：董事长王广西先生一、会议报告和议案1．2022 年度董事会工作报告2．2022 年度监事会工作报告3．2022 年度独立董事述职报告（听取）4．2022 年度财务决算报告5．2023 年度财务预算报告6．2022 年度利润分配方案7．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案8．关于 2023 年度董事薪酬的议案9．关于 2023 年度监事薪酬的议案10．关于《公司未来三年（2023 年~2025 年）股东回报规划》的议案11．2022 年年度报告及摘要二、讨论、审议各项报告和议案。三、表决各项报告和议案。四、宣读 2022 年年度股东大会决议。五、由律师宣读法律意见书。2022 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：受公司董事会的委托，向股东大会提交公司《2022 年度董事会工作报告》，请审议。2022 年，面对全球能源供需格局的深刻变化和严峻复杂的市场形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于能源保供决策部署，紧紧锚定“双碳”目标，深耕煤电主业，稳步推进储能转型发展，得益于公司煤炭板块优异表现和全面推进精细化管理，公司经营业绩大幅提升，降本增效优势进一步凸显，经营韧性得到增强。通过公司全体员工团结奋斗、辛苦付出和共同努力，圆满完成了全年各项工作目标与任务。第一部分2022 年工作回顾2022 年，公司董事会认真履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责，本着对全体股东高度负责的态度，科学决策、规范运作。公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、扎实有效地开展工作，保证了公司稳定运行和业绩提升，保持了公司良好发展态势，切实维护了公司及全体投资者的利益。一、转型发展与经营管理（一）转型发展工作2022 年，公司规划先行，高站位布局储能行业，确立了聚焦全钒液流电池、构建储能全产业链的转型目标，有序推进“钒矿资源整合、开采冶炼、电解液制备、电堆及关键材料生产、系统集成全钒液流电池全产业链”布局，年初制定的发展规划第一步“1 年内储能产业取得实质性突破”已得到有效落实，全钒液流电池全产业链发展架构与布局已经基本形成。同时，公司通过合作方式积极探索向抽水蓄能、压缩二氧化碳储能等其他储能技术拓展，作为全钒液流电池储能领域全产业链发展的补充。1．发挥企业合力优势，打造储能产业发展平台，构建全产业链发展。公司与海德股份共同投资 10 亿元在北京设立德泰储能，作为公司储能产业发展平台，合力进军储能行业。德泰储能由公司持股 51%、海德股份持股 49%，以投资电化学储能项目为主业，为新能源及传统电力系统提供全套储能解决方案，全力打造电化学储能全产业链。德泰储能已于 2022 年 9 月完成设立，正在全力开展以全钒液流电池全产业链为主的储能业务。2．率先拓展上游领域，获取优质钒矿资源，开展钒矿选冶生产线建设。为迅速抢占上游优质资源，公司在深入调研、实地考察基础上，综合资源赋存、矿种品位及开采条件等因素，通过德泰储能收购敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称“汇宏矿业”）65%股权，获取上游优质钒矿资源以及提升高纯钒冶炼技术。汇宏矿业拥有平均品位 1.06%的备案 5.7 万吨、具备了后续再拓展较大五氧化二钒资源量的条件，将建设 2×3,000 吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线，一期按年产3,000 吨五氧化二钒设计，并充分发挥公司自身技术优势，增加了石煤余热发电工艺，计划 2023 年 6 月开……[点击查看PDF原文]

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终昱埠

起飞

郁卓伴：他要能起飞，猪都会上树了

2023-05-19 17:45:20
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柳崇宣

图片评论

2023-05-19 17:47:52
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郁丞俏

十个涨停起步

宰弘俟：好像是6个[大笑]

2023-05-19 18:04:36
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颜依问

[快哭了]之前极大支持过李[快哭了]

2023-05-19 18:11:20
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后干秧

骗子公司的套路深

2023-05-19 18:16:17
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柳片酉

全体股东强烈要求公司回购股份注销！！多年来，全体股东在公司最困难的时期，始终不离不弃，为公司的发展作出了巨大的贡献！作为一家有社会责任感、有良知的企业，应该不会弃全体股东为韭菜？？！！支持的顶起[拳头][拳头][拳头][OKOK][OKOK][OKOK]

宁佐：支持

蓬洹：永泰说：你有良知就可以了，我么…..嘿嘿

鲍栗：顶你！

凌炷牟：它有钱回购吗？

隗佳面：看到自家股权在低于净资产拍卖，大股东及东事会屁都没一个。你指望它有责任有良知？

2023-05-19 18:49:18
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阙妆畏

本月23日的业绩说明会和29日的股东大会，只是再次给他们吹牛皮的股东！

利副峪：永泰能源被王广西弄成了没有诚信的骗子公司了

2023-05-19 18:56:39
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蒲面赴

全部参加投反对票

祁庶角：这有用吗

2023-05-19 19:50:34
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翟付他

永泰让股东诟病的问题：一股价无波动，二不分红。还有补充的吗？

潘吴：永泰能源被王广西弄成了没有诚信的骗子公司了

2023-05-19 19:53:38
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贝婧及

大家可效行华丽家族

2023-05-19 20:18:43
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雷娃宵

股价涨才是好公司

2023-05-19 20:25:22
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蒲奔仓

没有大一点的股东提议啊

2023-05-19 20:26:01
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江料耿

永泰能源被王广西弄成了没有诚信的骗子公司了

2023-05-19 20:27:12
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闵徒春

估计是走庞大一样的下场

2023-05-19 20:52:52
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步丕

这垃圾股价，应该早就退市

2023-05-19 21:15:56
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左贡七

股东的回报在哪里？

2023-05-19 21:21:39
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茹命

最不要脸的公司

2023-05-19 21:26:58
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苍圳峙

废话一堆，贵州页岩气鳖气不吭可

2023-05-19 22:40:09
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裴秤冒

永泰熊

2023-05-19 22:59:15
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蓟亩仕

非常棒，明年有分红了

倪屈俏：明年有新项目，开条毛给你[大笑]

2023-05-19 23:01:45
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