公告日期：2023-05-13

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-026正源控股股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 232、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 362,330,1703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 23.9866(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中现场参会人员为董事长何延龙，董事、总经理谢苏明，独立董事吴联生；通过远程视频参会人员为董事富彦斌、董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、独立董事谢思敏、独立董事林忠治；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中现场参会人员为监事韩冬；通过远程视频参会人员为监事长惠盛林、监事韩旭光、监事崔宁、监事丁一娴；3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会；财务总监郭卜祯列席本次股东大会。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 360,701,870 99.5506 1,628,300 0.4494 0 0.00002、 议案名称：2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 360,701,870 99.5506 1,628,300 0.4494 0 0.00003、 议案名称：2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 360,701,870 99.5506 1,628,300 0.4494 0 0.00004、 议案名称：2023 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 360,701,870 99.5506 1,628,300 0.4494 0 0.00005、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：……[点击查看PDF原文]

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