公告日期：2023-05-19

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2023-063债券代码:123099 债券简称:普利转债海南普利制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《海南普利制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月23日（星期二）召开2022年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则和《公司章程》的相关规定。4、会议召开日期、时间：现场会议召开日期和时间：2023年5月23日(星期二）下午14:00网络投票日期和时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年5月23日9:15至2023年5月23日15:00期间的任何时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日：2023年5月18日（星期四）7、出席对象：（1）截止股权登记日2023年5月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点：浙江省杭州市临平经济开发区新洲路78号，浙江普利药业有限公司会议室。二、会议审议事项本次股东大会提案编码表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 √2.00 《关于 2022 年度独立董事的述职报告的议案》 √3.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √4.00 《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 √5.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务 √预算报告的议案》6.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √7.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √司 2023 年度审计机构的议案》8.00 《关于 2023 年度对外担保额度的议案》 √……[点击查看PDF原文]

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