公告日期：2023-05-20

宣城市华菱精工科技股份有限公司收购报告书上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：华菱精工股票代码：603356.SH收购人名称：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司住所/通讯地址：江苏省南京市雨花台区明城大道 42 号 203-47签署日期：2023 年 5 月收购人声明一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在宣城市华菱精工科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宣城市华菱精工科技股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、收购人协议收购黄业华、黄超、马息萍持有的上市公司股票，接受黄业华、黄超所持上市公司股份的表决权委托，并认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购涉及的股份转让需按照相关规定履行合规性确认等相关程序，并在登记结算公司办理股份过户登记手续。本次取得上市公司发行的新股尚需经股东大会批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册，免于发出要约事项尚需上市公司股东大会审议通过。五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。目 录收购人声明 ...... 1目 录...... 3第一节 释义 ...... 6第二节 收购人介绍 ...... 7一、收购人基本情况...... 7二、收购人的控股股东及实际控制人...... 7三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况...... 13四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 13五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 13六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 14七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况...... 14第三节 收购决定及收购目的 ...... 15一、收购目的...... 15二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划...... 15三、本次收购已履行的相关程序及时间...... 15第四节 收购方式 ...... 17一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及收购方式...... 17二、《股份转让协议》主要内容...... 20三、《股份表决权委托协议》主要内容...... 26四、《股份认购协议》主要内容...... 31五、本次收购涉及的上市股份的权利限制情况...... 33第五节 资金来源 ...... 35一、收购资金总额...... 35二、收购资金来源...... 35第六节 免于发出要约的情况 ...... 36一、免于发出要约的事项及理由...... 36二、本次收购前后上市公司股权结构...... 36第七节 后续计……[点击查看PDF原文]

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