公告日期：2023-05-20

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-027乐凯胶片股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：该事项无需提交股东大会审议日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化本关联交易无需提请投资者注意的其他事项一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序2023年5月22日，公司九届三次董事会审议通过了新增日常关联交易预计的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案无需提交股东大会批准。(二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第九董事会第三次会议审议。(三)公司独立董事对本次交易发表独立意见1、根据公司提供的《新增日常关联交易预计的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。(四)前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交易类别 关联人 前次预计金额 2022 年 1-12 月实际发生金额接受关联方提供的劳 合肥乐凯科技产业有限公司 0 0务、服务 小计 0 0合计 0 0(五)本次日常关联交易预计金额和类别单位：万元占同类 2022 年 占同类关联交易类 关联人 本次预计 业务比 1-12 月实 业务比别 金额 例 际发生金 例额接受关联方 合肥乐凯科技产业有限公司 2,000 0.87% 0 0提供的劳务、服务 小计 2,000 0.87% 0 0合计 2,000 0.87% 0 0二、关联方介绍和关联关系合肥乐凯科技产业有限公司，注册地位于安徽省合肥市新站区新站工业园 A区乐凯工业园，注册资金：77,106.……[点击查看PDF原文]

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