公告日期：2015-12-30

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临088号江西联创光电科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月29日(二) 股东大会召开的地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 22、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,121,8763、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股25.06份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长肖文先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席10人；2、公司在任监事4人，出席4人；3、董事会秘书邓方俊先生出席本次股东大会；公司在任高管5人列席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 111,121,876 100 0 0 0 02、议案名称：关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 111,121,876 100 0 0 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权议案名称序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）关于增补辜洪武先生1 为公司第六届监事会 14,759,784 100 0 0 0 0监事的议案关于改聘公司20152 年度财务及内控审计 14,759,784 100 0 0 0 0机构的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所律师：方世扬、谌文友2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，联创光电本……[点击查看原文][查看历史公告]

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