公告日期：2016-09-08

江西联创光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料股票简称：联创光电股票代码：600363南昌二一六年九月十三日江西联创光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程（2016年9月13日联创光电科技园）会议时间：1、现场会议召开时间：2016 年9月13日（星期二）下午14:30现场会议地点：南昌市高新开发区京东大道168号联创光电九楼第一会议室2、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。召集 人：公司董事会参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师一、主持人宣布会议开始；二、主持人宣布会议有关事项：1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师；2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否有效；3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例（详细数据参见《2016年第一次临时股东大会股份登记名细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；三、会议主持人宣读本次股东大会须知；四、主持人提请股东大会审议2016年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中所列的以下议案：1、审议《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案》2、审议《关于预计2016年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》3、审议《关于修订的议案》五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；六、主持人指定计票员计票，邀请两名股东代表和一名监事监督计票；七、主持人宣布表决结果；八、会议结束。江西联创光电科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。一、会议的组织方式1、会议由公司董事会依法召集。2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。3、本次会议的出席人员为2016年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议的表决方式1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进……[点击查看原文][查看历史公告]

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