公告日期：2023-04-29

深圳市易尚展示股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告深圳市易尚展示股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（本文简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，推动公司实现战略发展。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司实际经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价总体情况（一）内部控制评价依据公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规的要求，制定和更新了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《内部控制制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《股东大会网络投票管理制度》《控股子公司管理制度》等一系列制度，保证公司规范运作，促进公司健康发展。通过实施各项内部控制制度和评价办法，并遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，对公司内部控制情况开展评价工作。（二）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，纳入评价范围的主要单位包括：深圳市易尚展示股份有限公司（母公司）、惠州市易尚展示科技有限公司（全资子公司）、昆山市易尚洲际展示有限公司（全资子公司）、上海易尚展览展示服务有限公司（全资子公司）、深圳市易尚物业服务有限公司（全资子公司）、深圳市易尚远维技术有限公司（全资子公司）、易尚香港有限公司（全资子公司）、深圳市易尚康瑞技术有限公司（控股子公司）、深圳市易尚数字技术发展有限公司（控股子公司）、奥克坦姆系统科技（苏州）有限公司（控股子公司）、克拉玛依易尚智能科技有限公司（控股子公司）、深圳市易尚文化科技有限公司（全资子公司）、深圳市易尚锐芯科技有限公司（控股子公司）、深圳市易尚空间科技有限公司（控股子公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。（三）内部控制评价程序和方法内部控制评价工作遵循企业内部控制规范体系，成立了评价组，确定了评价标准。评价组根据 2022 年业务发展情况制定了内部控制评价工作方案，从风险导向的原则出发，收集测试样本和相关资料实施评价工作，根据评价结果撰写内部控制自我评价报告。评价过程中，评价组实施现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、实地查验、穿行测试、抽样、比较分析等多种方法，广泛搜集公司内部控制有效运行的证据。（四）内部控制内容和执行情况在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，为公司经营管理的合法合规性、资产安全性、财务报告及披露信息的真实性和完整性提供了强有力的保障，提高了公司经营效率和效果，促进和保障了公司的战略发展。根据企业内部控制规范体系的规定，公司建立与实施有效的内部控制，应当对下列内控要素：内部环境、风险评估与对策、控制活动、信息与沟通、内部监督等进行全面评价。内部控制体系的实施……[点击查看PDF原文]

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