公告日期：2023-05-24

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023-019上海同达创业投资股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 23 日(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 352、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,677,5853、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.4519(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，公司董事会推举董事陈鹏先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长张宁、董事魏一、董事陈红艳、独立董事王扬、独立董事曹红文因事未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长李慧、监事何佳因事未能出席本次会议；3、董事会秘书薛玉宝出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 56,794,355 98.4687 883,230 1.5313 0 0.00002、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 56,794,355 98.4687 883,230 1.5313 0 0.00003、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 56,794,355 98.4687 883,230 1.5313 0 0.00004、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 56,794,355 98.4687 883,230 1.5313 0 0.00005、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：……[点击查看PDF原文]

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