赛力斯:第五届董事会第一次会议决议公告

吴索竟

(发表于: 小康股份股吧更新时间: 2023-05-25 06:36:48)

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公告日期：2023-05-23

证券代码：601127 证券简称：赛力斯公告编号：2023-055赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日发出第五届董事会第一次会议的通知，于 2023 年 5 月 22 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事12 名，实际出席董事 12 名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》会议选举张正萍先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》会议选举第五届董事会专门委员会如下：专门委员会召集人（主任委员）委员战略决策委员会张正萍李开国（独立董事）、李玮提名委员会李开国（独立董事）张国林（独立董事）、张正源薪酬与考核委员会李开国（独立董事）黎明（独立董事）、尹先知审计委员会黎明（独立董事）李开国（独立董事）、张国林（独立董事）上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》会议聘任张正萍先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。（四）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》会议聘任尹先知先生、刘联女士、王平先生、康波先生、黄其忠先生、申薇女士为公司副总裁；聘任周林先生为公司首席技术官（CTO）；聘任刘联女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议聘任申薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》会议聘任马成娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。（七）审议通过《关于提前赎回可转换公司债券的议案》公司股票自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 22 日，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格的 130%（含 130%），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“小康转债”有条件赎回条款。董事会决定行使“小康转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“小康转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。前赎回“小康转债”的公告》。表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。特此公告。赛力斯集团股份有限公司董事会2023 年 5 月 23 日附：人员简历……[点击查看PDF原文]

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