公告日期：2016-03-31

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2016-006贵州红星发展股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2016年3月18日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2016年3月29日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况（一）审议通过《公司监事会2015年度工作报告》的议案，本议案需提请公司2015年度股东大会审议。会议认为，2015年公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，扎实工作，依法独立行使职权，加大了对公司落实股东大会决议、董事会重大决策的督导，加强了对公司财务运行和内部控制等情况的监督，第六届监事会报告期内共召开了3次监事会会议，促进了公司的规范运作，维护了公司和股东利益。同意3票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《公司2015年年度报告全文和摘要》的议案，对公司董事会编制的公司2015年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年年度报告出具了恰当的审计意见，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、在监事会发表本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意3票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案，发表意见如下：《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》是根据公司实际经营和发展情况编制的，按照企业会计准则和相关财务管理制度进行汇总、分析，对公司2016年度的经营目标、工作计划和可能发生的风险进行了审慎判断后编制了2016年度的财务预算报告。公司监事会将积极对公司2016年度财务预算报告的执行情况进行监督和检查。同意3票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《公司2015年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：会议认为：公司董事会本着客观的原则，在充分考虑企业经营状况、未来发展需要、项目资金需求以及公司稳定运营的前提下拟定了2015年度利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意3票，反对0票，弃权0票。（五）审议通过《公司预计2016年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：公司监事会对《公司预计2016年度日常关联交易及总金额》进行了审议，认为公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公开的原则，交易价格定价公允合理，没有损害公司和其他股东的利益；公司预计的2016年度日常关联交易是公司日常生产经营活动的一部分，也是以往几年关联交易的合理延续，预计的总金额是根据近年来发生类似关联交易情况进行的合理测算，有利于公司的生产经营和长远发展。公司监事会将对公司2016年度的日常关联交易行为进行持续监督和检查，预防重大风险的发生。同意3票，反对0票，弃权0票。（六）审议通过《矿石价格确认书》（2016年度）的议案，发表意见如下：公司监事会经审核后认为：《矿石价格确认书》（2016年度）的确认程序、定价基础符合关联交易管理的规定，公司从关联方采购重晶石有利于提高公司整体竞争力和竞争优势，未发现对公司产生重大不利影响的事项。公司监事会将监督检查2016年度重晶石供应的执行情况。同意3票，反对0票，弃权0票。（七）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》的议案，发表意见如下：公司第六届监事会认真审阅了董事会根据内部控制规范实施体系要求编制的《2015年度内部控制评价报告》，并查阅了公司内部控制等相关文件，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，公司在2015年度能够紧抓采……[点击查看原文][查看历史公告]

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