公告日期：2015-11-13

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2015-028贵州红星发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年11月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统公司于2015年11月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的议案一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：公司第六届董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年11月30日 14点00分召开地点：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇，公司二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年11月30日至2015年11月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案续聘公司2015年度财务报告审计机构及审计1 √费用续聘公司2015年度内部控制审计机构及审计2 √费用3 公司向银行申请综合授信额度 √累积投票议案4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人4.01 郭汉光 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案中的议案1-4已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案1-4的内容已于2015年10月28日在上海证券报和上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：44、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投……[点击查看原文][查看历史公告]

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