公告日期：2023-05-26

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-048中国稀土集团资源科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:50。网络投票时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15～15:00 期间的任意时间。（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会（5）主持人：公司董事长杨国安先生本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。2、会议出席情况（一）出席的总体情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代 表共34人，代表股份数410,883,085股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的41.89%。（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数393,153,411股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.08%。（2）网络投票情况通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共32人，代表股份数17,729,674股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的1.81%。（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：表决结果提案 提案名称 有效表决权 同意 反对 弃权 是否编码 股份总数 占有效表 占有效表决 占有效表 通过股份数（股）决权比例 股份数（股） 权比例 股份数（股）决权比例1.00 关于公司 2022 年度董事会工 410,883,085 410,732,585 99.96% 150,500 0.04% 0 0.00% 是作报告的议案2.00 关于公司 2022 年度监事会工 410,883,085 410,732,585 99.96% 150,500 0.04% 0 0.00% 是作报告的议案3.00 关于公司 2022 年度财务决算 410,883,085 410,732,585 99.96% 87,500 0.02% 63,000 0.02% 是报告的议案4.00 关于公司 2023 年度财务预算 410,883,085 397,415,952 96.72% 13,404,133 3.26% 63,000 0.02% 是报告的议案5.00 关于公司 2022 年度利润分配 410,883,0……[点击查看PDF原文]

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