公告日期：2016-07-19

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2016-036广西五洲交通股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年7月18日(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号 现代国际大厦 28楼公司第二会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,548,1343、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.0371(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共5人，持有（代表）股份425,548,134股，占截止出席股东大会的股权登记日（2016年7月11日）公司总股份833,801,532股51.0371%。其中：出席现场会议的股东代理人共3人，代表股份425,545,334股，占截止出席股东大会的股权登记日（2016年7月11日）公司总股份833,801,532股的51.0368%；通过网络投票的股东2人，持有（代表）股份2800股，占截止出席股东大会的股权登记日（2016年7月11日）公司总股份833,801,532股的0.0003%。国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、吴永文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席7人，郑海军、周异助、杨旭东、咸海波、孙泽华董事因其他公务未能参加会议；2、公司在任监事6人，出席4人，高力生、苏爱科监事因其他公务未能参加会议；3、公司董事会秘书韩钢先生出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于向工商银行广西区分行申请长期贷款的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 425,548,134 100 0 0.00 0 0.00其中：5%以下股 17,605,734 100 0 0.00 0 0.00东的表决情况公司向工商银行广西区分行申请长期贷款，总贷款额度不超过35亿元，贷款期限不超过15年，具体提款时间、贷款利率等授权经营班子与工商银行广西区分行协商确定。待工商银行广西区分行审批同意公司贷款项目后，公司将按相关规定程序办理公路收费权质押审批事项，公司将及时按有关规定履行后续信息披露义务。2、议案名称：关于调整2016年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 133,136,934 100 0 0.00 0 0.00其中：5%以下股……[点击查看原文][查看历史公告]

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