公告日期：2016-07-12

广西五洲交通股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料（600368）广西五洲交通股份有限公司董事会2016年7月18日目 录公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3公司2016年第二次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8公司2016年第二次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9议案一：关于向工商银行广西区分行申请长期贷款的议案．．．．．．．．．．．．．．．．11议案二：关于调整2016年度日常关联交易预计的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12议案三：关于聘请公司2016年年度财务报表及内部控制审计机构的议案．．．．．18议案四：关于收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%股权的议案．．．．．．．．．．．．20证券代码：600368 证券简称：五洲交通广西五洲交通股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年7月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年7月18日15点00分召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年7月18日至2016年7月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案关于向工商银行广西区分行申请长期贷款的1 √议案2 关于调整2016年度日常关联交易预计的议案 √关于聘请公司2016年年度财务报表及内部控3 √制审计机构的议案关于收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%4 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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