公告日期：2023-05-26

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-049贝因美股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会会议通知于 2023 年 4 月 29 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。2、会议召开的日期和时间（1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（周四）14:30。（2）网络投票时间：2023 年 5 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢公司会议室。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司董事长谢宏。6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：效表决权股份总数的 20.6407％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 194,894,400 股，占上市公司有效表决权股份总数的 18.5326％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 22,169,900 股，占上市公司有效表决权股份总数的 2.1081％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 22,170,100 股，占上市公司有效表决权股份总数的 2.1082％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司有效表决权股份总数的 0.00002％。通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 22,169,900 股，占上市公司有效表决权股份总数的 2.1081％。3、出席会议的其他人员公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：议案 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》总表决情况：同意 216,754,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8570％；反对310,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 21,859,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6004％；反对310,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案审议通过。议案 2.00 《2022 年度董事会工作报告》总表决情况：同意 216,382,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6860％；反对681,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 21,488,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9260％；反对681,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。议案审议通过。议案 3.00 《2022 年度监事会工作报告》总表决情况：同意 216,382,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。