公告日期：2016-04-28

600368:五洲交通2015年度股东大会会议资料五洲交通2015年度股东大会会议资料1广西五洲交通股份有限公司2015年度股东大会会议资料（600368）广西五洲交通股份有限公司董事会2016年5月5日五洲交通2015年度股东大会会议资料2目录公司关于召开2015年度股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3公司2015年度股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10公司2015年度股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11议案一：公司2015年度财务决算报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13议案二：公司2015年度利润分配预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15议案三：公司独立董事2015年度述职报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16议案四：公司2015年度董事会工作报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28议案五：公司2015年度监事会工作报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58议案六：公司2015年年度报告及其摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65议案七：公司2016年度财务预算报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．299议案八：公司2016年度日常关联交易预计的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．301议案九：公司2016年度日常流动资金贷款的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．307议案十：公司关于在合并报表范围内提供财务资助的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．308议案十一：关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案．．．．309议案十二：公司关于计提大额资产减值准备的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．373议案十三：关于公司更换第八届董事会董事的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．385议案十四:公司董事、监事选举累积投票制实施细则的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．388议案十五:关于与公司控股股东及关联方签订债务清偿三方协议的议案．．．．．．．393五洲交通2015年度股东大会会议资料3证券代码：600368证券简称：五洲交通广西五洲交通股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：？股东大会召开日期：2016年5月5日？本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月5日15点00分召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月5日至2016年5月5日五洲交通2015年度股东大会会议资料4采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1审议公司2015年度财务决算报告√2审议公司2015年度利润分配预案√3审议公司独立董事2015年度述……[点击查看原文][查看历史公告]

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