公告日期：2015-11-13

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-068广西五洲交通股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月12日(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 82、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 422,698,7033、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.69(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共8人，持有（代表）股份422,698,703股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年11月5日）公司总股份833,801,532股的50.69%。其中：出席现场会议的股东代理人共4人，代表股份422,665,803股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年11月5日）公司总股份833,801,532股的50.69%；通过网络投票的股东4人，持有（代表）股份32,900股，占截止出席股东大会的股权登记日（2015年11月5日）公司总股份833,801,532股的0.0039%。国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、吴永文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席8人，孟杰、谷同民、秦伟、咸海波董事因其他公务未能参加会议；2、公司在任监事6人，出席4人，余丕团、侯红英监事因其他公务未能参加会议；3、公司董事会秘书韩钢先生出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于在合并报表范围内提供财务资助的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 422,494,403 99.95 204,200 0.04 100 0.01其中：5%以下股 15,530,403 98.70 204,200 1.29 100 0.01东的表决情况为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的各项经营及建设及时提供资金保障，同时也规范公司与子公司的资金活动往来，根据《广西五洲交通股份有限公司控股子公司管理办法》及《公司章程》的相关规定，现结合实际情况，拟由公司向子公司提供发生额12400万元财务资助，详情如下：(1)公司为子公司广西堂汉锌铟股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）提供财务资助3600万元，归还广西交通投资集团财务有限责任公司到期3600万元贷款。待续贷资金到位后归还。(2)公司为子公司广西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）提供财务资助4800万元，期限一年。①财务资助3000万元，偿还桂林银行到期贷款。国通公司通过收回货款归还。②财务资助1800万元用于支付华星项目诉讼案件财产保全保证金。(3)公司为子公司南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）提供财务资助4000万元，用于金桥公司归还贷款，期限到本届董事会任期届满为止。上述资金来源拟通过公司财务部盘活各子公司的闲置资金，调……[点击查看原文][查看历史公告]

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