公告日期：2017-06-30

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017－035西南证券股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议，于2017年6月29日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事7人，李剑铭董事因公务委托廖庆轩董事长出席会议并行使表决权及签署相关文件；张纯勇董事因在外学习委托吴坚董事出席会议并行使表决权及签署相关文件。公司监事列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：一、审议通过《关于进一步推进增资西证国际投资有限公司事项的议案》根据公司第七届董事会第四十四次会议审议通过的对西证国际投资有限公司增资相关事宜，同意公司经理层分步实施上述增资，首期增资金额确定为5.7亿港元，用于西证国际证券股份有限公司拓展投资银行业务、资产管理业务以及补充一般性运营资金。表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。二、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》根据《证券公司全面风险管理规范》（修订稿）的规定，同意聘李勇先生为公司首席风险官。表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。李勇先生简历附后。三、审议通过《关于公司2017年捐赠的议案》（一）在公司股东大会对董事会授权的捐赠额度内，同意公司向西藏自治区昌都市芒康县对口捐赠金额不超过（含）180万元人民币，并同意董事会授权公司经理层全权办理相关捐赠事宜；（二）同意提请公司股东大会审议同意公司2017年捐赠总额增加500万元，并提请公司股东大会同意董事会授权公司经理层全权决定相关捐赠事宜。表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。上述第（二）项表决事项尚需提交股东大会审议。四、审议通过《关于聘请公司2017年度审计中介机构的议案》（一）同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用为110万元（含异地差旅费）；（二）同意将本议案提交股东大会审议。表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。五、审议通过《关于聘请公司2017年内部控制审计机构的议案》（一）同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，审计费用为40万元（含异地差旅费）；（二）同意将本议案提交股东大会审议。表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。六、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会第四次会议审议的《关于公司2017年捐赠的议案》中涉及2017年捐赠总额增加500万元相关事宜、《关于聘请公司2017年度审计中介机构的议案》、《关于聘请公司2017年内部控制审计机构的议案》，尚需提交股东大会审议。因此，公司董事会定于2017年7月28日（周五）在重庆召开公司2017年第二次临时股东大会。表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。特此公告西南证券股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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