公告日期：2017-05-03

2016 年度股东大会会议材料二〇一七年五月目录会议须 知......2会议议 程......3一、公司2016年度董事会工作报告......5二、关于公司2016年度财务决算报告的议案......13三、关于公司2016年度利润分配预案的议案......20四、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案......21五、关于公司2016年年度报告及摘要的议案......27六、公司2016年度监事会工作报告......28七、公司独立董事2016年度工作报告......33会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会公告［2016］22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，特制订本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。其中，关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆高速公路集团有限公司回避各自《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》中对应关联交易事项的表决，所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。会议议程现场会议时间：2017年5月10日（星期三）下午2:30网络投票时间：2017年5月10日（星期三）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。现场会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）召集 人：西南证券股份有限公司董事会主持 人：廖庆轩董事长一、宣布现场会议开始二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员五、现场会议审议议案序号 议案1 审议《公司2016年度董事会工作报告》2 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》3 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》4 审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》5 审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》6 审议《公司2016年度监事会工作报告》7 听取《公司独立董事2016年度工作报告》六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问七、现场投票表决八、休会九、宣布现场及网络表决结果十、律师宣布法律意见书十一、宣布会议结束材料一：西南证券股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东：2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，公司经营管理工作平稳推进。受董事会委托，现将董事会2016年主要工作报告如下，请各位股东审议。2016 年，全球主要股市普遍上涨，中国股市全年震荡下行，上证指数收于3,……[点击查看原文][查看历史公告]

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