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中石科技:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
公告日期：2023-04-27
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-020北 京中石伟业科技股份有限公司关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）于2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日至下一年年度股东大会召开之日止（以下简称“本次发行”）。本次授权事宜仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、具体内容（一）拟发行证券的种类和数量发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。（三）定价方式或价格区间发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。（四）募集资金用途本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显示公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。（五）决议的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日止。（六）发行前的滚存利润安排发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。（七）上市地点发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。二、对董事会办理发行具体事宜的授权（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。（二）其他授权事项授权董事会在符合本议案以及《上市公司发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规……[点击查看PDF原文]
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