公告日期：2017-05-11

万向德农股份有限公司2016 年度股东大会会议材料网络投票时间：2017年5月17日15：00—2017年5月18日15：00现场会议时间：2017年5月18日14：00参会提示尊敬的股东及股东代表：您好！欢迎您来参加万向德农股份有限公司2016年度股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室；网络投票时间：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。本次会议通知已于2017年4月22日在上海证券交易所网站《、中国证券报》、《证券日报》上刊登了公告。2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公司关于召开2016年度股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开2016年度股东大会的会议通知》要求办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书）。3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！万向德农股份有限公司董事会目 录议案1......6《万向德农股份有限公司2016年度董事会工作报告》......6议案2......16关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案......16议案3......18关于《公司2016年度财务决算报告》的议案......18议案4......20关于《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案......20议案5......21关于《公司2016年度利润分配方案》的议案......21议案6......22关于《公司2016年度社会责任报告 》的议案......22议案7......23关于《公司董事会关于公司2016年度内部控制评价报告》的议案......23议案8......24关于《续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构》的议案......24议案9......25关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案......25议案10......26关于《授权控股子公司北京德农种业有限公司办理2017年度银行授信及贷款相关业务》的议案......26议案11......27关于《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2017年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案......27议案12......28关于《修改公司章程》的议案......28议案13......30关于《转让北京德农种业有限公司部分股权》的议案......30议案14......37审议《提名公司第八届董事会董事候选人》的议案......37议案15......39审议《提名公司第八届董事会独立董事候选人》的议案......39议案16......41审议《提名公司第八届监事会监事候……[点击查看原文][查看历史公告]

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