公告日期：2023-05-23

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-022常熟风范电力设备股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 601700 风范股份 2023/5/26二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：范立义2. 提案程序说明公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.10%股份的股东范立义，在 2023 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容2023 年 5 月 18 日，公司收到股东范立义先生以书面形式提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》及《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权的议案》。以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 07日披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的公告》（公告编号：2022-065）及《关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2022-066）三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023 年 5 月 31 日13 点 30 分召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司一楼报告厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 2022 年度董事会工作报告 √2 2022 年度监事会工作报告 √3 2022 年年度报告及摘要 √4 2022 年度独立董事述职报告 √5 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 √6 2022 年度利润分配议案 √7 关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 √的议案8 关于续聘会计师事务所的议案 √9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √定对象发行股票的议案10 关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的 √议案11 关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司 ……[点击查看PDF原文]

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