公告日期：2017-06-27

中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017—025中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第五次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年度第五次会议（临时）的会议通知及会议材料于2017年6月22日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2017年6月26日12:00。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：一、《关于审议选举公司董事长的议案》公司董事会于2017年6月21日收到卢广山先生的书面辞职报告，卢广山先生因工作变动辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举张昆辉先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。中航电子二、《关于审议调整公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案》因卢广山先生辞去公司董事长职务，不再担任董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，经公司全体独立董事提名，选举张昆辉先生担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。特此公告。附件：张昆辉先生个人简历中航航空电子系统股份有限公司董 事 会2017年6月26日中航电子附件张昆辉先生个人简历张昆辉：男，1963年6月生。历任航空工业六〇七所所长兼所党委副书记、研究员，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员，中航航空电子系统有限责任公司分党组书记、副总经理。现任中航航空电子系统有限责任公司总经理，本公司副董事长、分党组副书记。[点击查看原文][查看历史公告]

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