公告日期：2016-07-02

中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016—010中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会2016年度第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年度第四次会议通知及会议材料于2016年6月28日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年7月1日中午12时。本次会议应参加的董事11人，实际参加会议的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：关于审议终止增资框架协议的议案上述议案，与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设、闫灵喜对本议案回避表决，独立董事均投了赞成票。（见同日公告）特此公告中航航空电子系统股份有限公司董 事 会2016年7月2日[点击查看原文][查看历史公告]

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