公告日期：2016-06-16

中航航空电子系统股份有限公司2015年年度股东大会资料2016年6月22日会议资料目录1、关于审议2015年度董事会工作报告的议案2、关于审议2015年度监事会工作报告的议案3、关于审议2015年度财务决算报告的议案4、关于审议2015年度利润分配预案的议案5、关于审议2015年度利润分配方案说明的议案6、关于审议2015年年度报告及摘要的议案7、关于审议2016年度财务预算报告的议案8、关于审议2016年度日常关联交易及交易金额议案9、关于审议2015年度内部控制评价报告的议案10、关于审议2015年度内控审计报告的议案11、关于审议2015年度公司社会责任报告的议案12、关于审议独立董事2015年度述职报告的议案议案一：关于审议2015年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：2015年公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和股东大会赋予的权利，积极应对宏观经济形势变化，抓住当前我国航空产业快速发展的历史机遇,努力提升公司核心竞争力，实现了平稳增长，在战略管控、经营发展、创新创业、人才队伍建设等方面取得了新进展。2015年公司各项工作按照计划有序推进，完成了全年的工作任务和目标。一、2015年度董事会工作回顾（一）2015年董事会重点工作公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，以推进公司战略增长为工作主线，全面提升公司盈利能力和管理水平，确保公司持续、健康发展。1.强化战略管控，策划实施重大战略项目2015年是“十三五”的谋篇布局之年，公司系统总结回顾了“十二五”战略执行情况，深入分析了航电产业发展所面临的形势与任务，提出了一个公司总规划加六个子规划，明确了“十三五”发展目标、发展思路、发展重点以及实施路径。重点围绕“企业存在的重大现实问题、影响当前任务的关键瓶颈、影响企业可持续发展的重大问题”进行研究谋划，在军用航空、非航空防务、民机、非航空民品和现代服务业等五大业务领域，制定战略任务项目及实施方案，并积极调配资源把战略任务落到实处。2.经营业绩保持平稳态势2015年公司全年实现营业收入68.09亿元，同比增长3.07%，利润总额6.81亿元，同比下降5.71%，经营活动现金净流量5.19亿元，净流入同比增加4.29亿元。截止2015年12月末，公司资产总额为162.31亿元，资产负债率为63.51%。3.回报股东，实施现金分红报告期内，经公司2014年度股东大会审议通过，以2014年12月31日公司总股本1,759,162,938股为基数，每10股派送现金股利为0.5元（含税），共计分配股利87,958,146.90元，剩余未分配利润转入下一年度。该分配方案已于2015年8月实施完毕。4.科学治理，规范经营为满足公司改革发展新情况以及监管要求，公司2015年度对一系列制度文件进行了修订或制定，进一步保障公司治理的科学性和经营的规范性。修订或制定的制度文件有：总经理工作细则、独立董事制度、独立董事及审计委员会年报工作制度、董事会秘书工作制度、募集资金管理和使用办法、内幕信息知情人登记制度、关联交易管理制度、规范与关联方资金往来管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法等。5.内部控制和风险管理有效发挥作用公司建立了较为完善的内部控制和风险管理体系，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。根据董事会要求，公司进一步完善内部审计与风险管理体系建设，促进内部审计、内部控制与风险管理工作规范化，2015年度对内部审计、内部控制和风险管理制度进行了全面梳理，针对重点关注的战略、投资等问题，修订了相关制度和管理审计实施方案。根据业务的变化与发展对全面风险管理与内部控制体系相关制度和流程进行了优化和完善，开展本部和各子公司内部控制缺陷评价工作，对其全面风险管理与内部控制体系建设情况开展了监督与评价。公司2015年度完成了法律风险防范体系建设工作。通过法律风险识别、风险量化测评、风险分析评价、风险控制、评估检查，将各项法律风险落实到岗、落实到人，力求贴合公司业务工作实际，切实起到融入业务流程、降低经营风险的作用。6.投资者关系管理工作……[点击查看原文][查看历史公告]

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