公告日期：2016-09-14

中文天地出版传媒股份有限公司CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.2016年第二次临时股东大会会议资料2016年9月22日召开[中文传媒2016年第二次临时股东大会会议文件之一]中文天地出版传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程现场会议召开时间：2016年9月22日上午9:30现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）6楼2号会议室网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年9月22日至2016年9月22日通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。大会召集人：公司董事会参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师一、大会主持人宣布2016年第二次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。三、审议以下议案：非累积投票议案：1.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》2.审议《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》3.审议《关于增选吴卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》累积投票议案：4.审议《关于增选公司第五届董事会董事的议案》4.01审议《关于增选夏玉峰先生为公司第五届董事会董事的议案》4.02审议《关于增选吴涤先生为公司第五届董事会董事的议案》四、股东及股东代表发言，回答问题。五、对上述议案进行投票表决。六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。七、宣布投票表决结果。八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。九、董事会秘书宣读2016年第二次临时股东大会决议。十、大会主持人宣布2016年第二次临时股东大会闭会。[中文传媒2016年第二次临时股东大会会议文件之二]中文天地出版传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知（现场会议）为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。……[点击查看原文][查看历史公告]

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