公告日期：2023-05-31

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-017冠城大通股份有限公司关于为控股子公司大通新材提供借款期限延长的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示公司持有控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大通新材”）90.08%股份。为满足大通新材日常经营需要，公司下属全资子公司冠城大通（香港）有限公司（以下简称“香港大通”）为大通新材提供的 1 亿元人民币借款期限延长 1 年，年化利率维持 3.5%不变。本次借款事项已经公司第十一届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。一、提供借款概述1、基本情况2022 年 6 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司冠城大通（香港）有限公司为控股子公司大通新材提供借款的议案》，香港大通为大通新材提供 1 亿元人民币借款，借款年化利率为3.5%，期限不超过 1 年。具体详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露的《关于为控股子公司大通新材提供借款的公告》（公告编号：临 2022--041）。为满足大通新材经营需要，香港大通与大通新材于 2023 年 5 月 30 日签署了《补充协议》，对上述借款期限延长 1 年，其余条件维持不变。本次交易双方均为公司合并报表范围内下属公司，为大通新材提供借款期限延长主要为满足大通新材采购原材料等日常经营所需，符合公司整体利益。2、公司第十一届董事会第四十二次（临时）会议于 2023 年 5 月 26 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于全资子公司冠城大通（香港）有限公司为控股子公司大通新材提供借款期限延长的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次借款期限延长事项需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。3、本次为大通新材提供借款期限延长主要为满足大通新材采购原材料等日常经营所需，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。4、大通新材为公司合并报表范围内下属公司，信用等级良好，故本次财务资助事项无担保等风险防范措施。二、大通新材的基本情况1、名称：大通（福建）新材料股份有限公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）统一社会信用代码证号：91350105775367844D法定代表人：韩孝煌住所：福州市马尾区江滨东大道 77 号（自贸试验区内）注册资本：41,000 万元人民币成立日期：2005 年 6 月 3 日经营范围：生产耐高温绝缘材料及绝缘成型件、电工器材、电线电缆和漆包线及其售后维护服务、五金、交电的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；材料科学研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、最近一年及一期财务数据：单位：元项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日资产总计 1,837,773,515.60 1,600,136,987.79负债合计 1,106,574,954.85 885,376,166.55净资产 731,198,560.75 714,760,821.24资产负债率 60.21% 55.33%项目 2023 年 1-3 月 ……[点击查看PDF原文]

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