公告日期：2023-05-31

上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司2022 年 度 股 东 大 会会 议 资 料2023 年 6 月 30 日目 录2022 年度股东大会须知 ......3议 程......42022 年度董事会工作报告......52022 年度监事会工作报告......132022 年度独立董事述职报告 ......18关于审议 2022 年年度报告的议案......242022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告......252022 年度利润分配预案 ......312022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告......332023 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案 ......502023 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案 ......58关于发行债务融资工具授权的议案 ......60关于聘请 2023 年度审计机构的议案 ......632022 年度股东大会表决办法 ......67上海建工集团股份有限公司2022 年度股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会的全体人员应遵守执行下列要求：1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。3、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。4、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。5、会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。上海建工集团股份有限公司2022 年度股东大会议 程（13:30 股东签到入场，14:00 大会正式开始）一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况二、审议议案三、股东审议发言四、关于股东审议发言的说明五、司仪宣读现场投票表决办法六、司仪宣读《监票人候选名单》七、股东投票表决八、宣读投票结果九、律师发表本次股东大会见证意见十、主持人宣布大会结束上海建工集团股份有限公司2023 年 6 月 30 日上海建工集团股份有限公司2022 年度股东大会材料之一上海建工集团股份有限公司2022 年度董事会工作报告（上海建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会审议稿）2022 年，面对错综复杂的外部环境，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”或“集团”）按照“对标国际一流，聚焦核心能力”的要求，统筹做好疫情防控和复工复产，强化五大事业群，培育六大新兴业务，稳扎推进“三全”战略，促进科技创新、数字化转型、服务商转型。年内，集团位列世界 500 强第 321 位，较上年上升了 42 名，在 ENR 全球最大 250 家承包商中排名第 7 位，获评鲁班奖 6 项、国优奖 4 项，获评上海首届十大“上品”卓越贡献品牌称号和中国对外承包商会“社会责任领先型企业”称号，充分展现了“头部企业”应有地位。一、2022 年经营目标完成情况报告期，公司抓好疫情防控的同时，全力推进复工复产，集团全年营业收入、新签合同额、施工产值等指标实现“V”型反转，迅速回升至往年正常水平。公司重点推动建筑施工、建材工业、设计咨询核心事业群发展，全年实现了营业收入 2,860.37 亿元，同比上年增长 1.78%；实现归属上市公司股东的净利润 13.56 亿元，快速弥补了上半年阶段性亏损。报告期末，公司总资产达 3,668.04 亿元，归属母公司的股东权益为 404.55 亿元，每股净资产 3.38 元。报告期，公司累计新签合同额为 4,516.87 亿元，较上年同期增长 2.07%，为董事会确定的年度目标的 93.13%。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计 3,682.16 亿元，较上年增长 4.38%，其中政府和国企投资项目合计占比高达84%，延续了较好的经营格局。设计咨询业务方面，全年新签设计咨……[点击查看PDF原文]

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