公告日期：2023-06-07

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-079东莞勤上光电股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事成员；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及其他相关人员，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：一、公司第六届董事会组成情况1、董事会组成人员董事长：李俊锋先生非独立董事：李俊锋先生、李俊达先生、梁金成先生、汤纪元先生、杨阳女士、周国贞先生独立董事：秦弘毅先生、李萍女士、仇登利先生任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事秦弘毅先生及独立董事李萍女士均已取得独立董事任职资格证书，独立董事仇登利先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。2、董事会专门委员会组成情况根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：战略委员会：李俊锋先生（主任委员）、秦弘毅先生、汤纪元先生。审计委员会：李萍女士（主任委员）、秦弘毅先生、李俊锋先生。提名委员会：秦弘毅先生（主任委员）、李萍女士、杨阳女士。薪酬与考核委员会：仇登利先生（主任委员）、李萍女士、李俊达先生。第六届董事会专门委员会委员的任期与第六届董事会的任期一致。二、公司第六届监事会组成情况监事会主席：许家琪女士非职工代表监事：许家琪女士、古兆生先生职工代表监事：黄锦波先生任期三年，自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况公司第六届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：1、总经理：李俊锋先生2、副总经理：王君亚女士、汤纪元先生、杨阳女士3、财务总监：邓军鸿先生4、董事会秘书：房婉旻女士任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也不属于失信被执行人。房婉旻女士已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。