公告日期：2016-03-29

广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二〇一六年三月非公开发行股票预案（修订稿）公司声明广东明珠集团股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。I非公开发行股票预案（修订稿）特别提示1、公司本次非公开发行股票相关事项已经本公司第七届董事会2015年第三次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司召开第八届董事会2016第二次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行预案相关内容进行了调整。2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司关于本次非公开发行股票的第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告日，即2015年5月19日。本次发行价格为不低于15.00元/股（该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即14.94元/股，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。2015年5月25日公司实施2014年度利润分配方案除息后，本次非公开发行股票发行价格调整为不低于14.97元/股（随本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间除息、除权事项调整）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。3、公司本次非公开发行股票的数量原为不超过13,333.33万股，将由深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司共3名确定对象以现金认购，其中，深圳市金信安投资有限公司拟认购4,933.34万股，兴宁市金顺安投资有限公司拟认购5,469.76万股、兴宁市众益福投资有限公司拟认购2,930.23万股。上述发行对象均已与公司签订了附条件生效的股份认购合同，其认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行不会导致公司控制权发生变化。2015年5月25日公司实施2014年度利润分配方案除息后，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过13,360.0501万股。其中，深圳市金信安投II非公开发行股票预案（修订稿）资有限公司拟认购4,943.2265万股，兴宁市金顺安投资有限公司拟认购5,480.7214万股，兴宁市众益福投资有限公司拟认购2,936.1022万股。若本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十高于第七届董事会2015年第三次临时会议确定的价格（随本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间除息、除权事项调整）或本次非公开股票的发行股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，在募集资金总额不超过人民币199,999.95万元的范围内由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定最终的发行数量。各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占……[点击查看原文][查看历史公告]

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