公告日期：2016-03-18

广东明珠集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二〇一六年四月六日广东明珠集团股份有限公司2015年年度股东大会议程网络投票：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年4月6日至2015年4月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议：时间：2016年4月6日14点00分地点：公司技术中心大楼二楼会议室主持人：董事长张文东先生议程：一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》;二、董事长宣布会议开始;三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法;四、董事长提请股东审议下列事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于2015年《年度报告》及《年度报告摘要》 √的议案2 关于2015年度《董事会工作报告》的议案 √3 关于2015年度《监事会工作报告》的议案 √4 关于2015年度《财务决算报告》的议案 √5 关于2015年度利润分配预案 √6 关于续聘审计机构的议案 √7 关于审议《公司2015年度独立董事述职报告》 √的议案五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐2名股东代表和1名监事作为计票、监票人;六、现场投票；七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台;八、主持人宣布休会；九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；十、由监票人代表宣布表决统计结果；十一、公司律师宣读法律意见书；十二、主持人宣布会议结束。广东明珠集团股份有限公司2015年年度股东大会议案议案1关于2015年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案各位股东：公司《2015年年度报告正文及摘要》于2016年3月12日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。此议案已经2016年3月10日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。广东明珠集团股份有限公司董事会二一六年四月六日议案2关于2015年度《董事会工作报告》的议案各位股东：现将2015年度董事会的工作情况汇报如下，请审议。一、管理层讨论与分析2015年是公司继续做好战略调整阶段核心工作的一年。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承“致力实业投资，做……[点击查看原文][查看历史公告]

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