公告日期：2017-04-14

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2017-014金地（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月21日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统公司已于2017年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，公司现再次公告股东大会通知。一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月21日 09点30分召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月21日至2017年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √2 2016年度监事会工作报告 √3 2016年度财务报告 √4 关于2016年度利润分配方案的议案 √5 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） √为公司2017年度审计师的议案6 公司2016年年度报告 √7 关于公司2017年度对外担保额度的议案 √8 关于设立资产支持专项计划的议案 √9 金地（集团）股份有限公司对外捐赠管理制度 √10.00 关于逐项选举第八届董事会董事的议案 √10.01 关于选举凌克为第八届董事会董事的议案 √10.02 关于选举黄俊灿为第八届董事会董事的议案 √10.03 关于选举陈爱虹……[点击查看原文][查看历史公告]

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