公告日期：2015-11-10

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-038三一重工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月9日(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 672、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,025,766,6213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.86(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长向文波先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席3人，董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、梁在中先生、蒋民生先生、冯宝珊女士因工作原因未出席会议。2、 公司在任监事3人，出席1人，监事姚川大先生、李道成先生因工作原因未出席会议；3、 因公司原董事会秘书已辞职、未出席会议；部分高管列席了此次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于调整预计2015年度部分日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 31,186,712 99.82 48,400 0.15 6,800 0.032、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 4,025,685,421 99.99 45,300 0.00 35,900 0.013、 议案名称：《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 4,025,685,421 99.99 64,400 0.00 16,800 0.01(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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