公告日期：2023-06-10

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2023-028方正证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场、视频加电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期。本次会议由 1/3 以上董事联合提议召开，经全体董事同意，由施华先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、林钟高先生视频参会，何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生、张忠民女士、柯荣富先生现场参会,曹诗男女士、张路先生电话参会），公司 3 名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经审议，本次会议形成如下决议：一、审议通过了《关于选举董事长的议案》董事会选举施华先生为公司第五届董事会董事长。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》经董事会及董事会各专门委员会选举，第五届董事会各专门委员会成员如下：1、战略发展委员会主任委员：施华；委员：何亚刚、宋洪军、张路、柯荣富。2、风险控制委员会主任委员：施华；委员：张忠民、曹诗男。3、审计委员会主任委员：林钟高；委员：施华、曹诗男。4、提名委员会主任委员：柯荣富；委员：何亚刚、林钟高。5、薪酬与考核委员会主任委员：曹诗男；委员：李岩、柯荣富。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》经公司董事长、执行委员会分别提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任下列高级管理人员（简历详见附件），任期与第五届董事会一致：何亚刚先生为执行委员会委员、总裁，董事长推举其为执行委员会主任；李岩先生为执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书；孙斌先生为执行委员会委员、首席风险官；吴珂先生为执行委员会委员、副总裁；姜志军先生为执行委员会委员、副总裁；袁玉平先生为执行委员会委员、副总裁；徐子兵先生为执行委员会委员、副总裁；崔肖先生为执行委员会委员、副总裁；曹玉海先生为执行委员会委员、合规总监；曲浩先生为首席信息官；熊郁柳女士为副总裁。上述高级管理人员均出席了本次会议并向董事会作出了相关说明。公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司对拟任高级管理人员的提名、审核及聘任程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定；各位拟任高级管理人员具备履行相关职责的能力，符合公司高级管理人员的任职条件；本次聘任高级管理人员不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意董事会聘任上述高级管理人员。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、审议通过了《关于确定高级管理人员 2022 年度个人综合考评结果的议案》董事会同意公司高级管理人员 2022 年度个人综合考评结果。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、审议通过了《关于确定高级管理人员 2022 年度绩效奖金的议案》董事会同意公司高级管理人员 2022 年度绩效奖金方案。公司独立董事对本议案发表了独立意见：本议案的审议与表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定；公司 2022 年度高级管理人员绩效奖金总额确定程序和结果符合监管导向、行业特点和公司实际情况，奖金递延方案符合《证券公司治理准则》的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形；我们同意公司高级管理人员 2022 年度绩效奖金方案。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。方正证券股份有限公司董事会2023 年 6 月 10 日附件：高级管理人员简……[点击查看PDF原文]

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