公告日期：2023-06-10

航锦科技股份有限公司 公告证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-032航锦科技股份有限公司关于公司对下属企业提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1．航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向二级子公司武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）提供不超过 1,000 万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起 1 年，年利率 6%，全部借款在合同期限内分次按期限归还。2．履行的审议程序：经公司第九届董事会第 4 次临时会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。3．特别风险提示：财务资助到期后，可能出现武汉导航院不能及时归还本金及利息的风险。为防控本次财务资助事项的风险，武汉导航院以持有的土地及房产为本次财务资助担保。一、财务资助事项概述1、为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障子公司业务运营的资金需求，公司拟为二级子公司武汉导航院提供不超过1,000 万元的财务资助。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。2、财务资助基本情况财务资助对象：武汉导航院财务资助金额：公司向武汉导航院资助不超过 1,000 万元财务资助期限：自协议签署生效日起一年资助方式：借款方式（根据武汉导航院的实际经营需求给付）资金主要用途：该款项主要用于武汉导航院补充生产经营流动资金资金使用费：按年利率 6%计算航锦科技股份有限公司 公告约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还授权事项：董事会授权公司董事长签署与财务资助相关的协议文件，授权期限自第九届董事会第 4 次临时会议审批通过之日起一年内有效担保措施：以武汉导航院持有的土地及房产为本次财务资助担保上述财务资助合同尚未签署，具体内容以协议实际签署情况为准。3、审议情况：本次财务资助事项经公司 2023 年 6 月 9 日召开的第九届董事会第 4 次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。本次财务资助事项不构成关联交易。二、接收财务资助对象的基本情况公司名称：武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司成立日期：2013-09-22注册资本：37,500 万人民币注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 980 号（自贸区武汉片区）法定代表人：秦镜经营范围：导航与位置服务工业技术的研究；卫星导航与位置服务领域软、硬件及系统产品的研发、生产、销售、技术服务；位置信息集成服务；计算机、电子产品（不含电子出版物）、通讯产品的研发、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；仪器仪表、电子元器件、普通机械设备及配件的安装、维修及批发兼零售；卫星导航定位系统及配套设备、无人机（不含民用航空器）、电源产品、电器设备的研发、生产、运营、批发兼零售及系统集成服务；计算机信息系统集成；车载配套设备及配件的研发、生产及批发兼零售；工程测量及房产测绘、航空摄影测量及遥感技术、地理信息系统研发、技术咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。与上市公司的关联关系：公司二级子公司，与公司不存在关联关系。资信情况：武汉导航院资信情况良好，不是失信被执行人。武汉导航院股东情况：航锦科技股份有限公司持股 43.6576%，武汉经纬导航管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 20%，武汉光谷产业投资有限公司持股 19%，武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股 6.5712%，武汉经卫北斗管理咨询航锦科技股份有限公司 公告合……[点击查看PDF原文]

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