公告日期：2015-12-16

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-074金瑞新材料科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月15日(二) 股东大会召开的地点：金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,429,1813、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.35(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席9人；2、 公司在任监事5人，出席5人；3、 董事会秘书李淼先生出席会议；其他高管均列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于更换会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 123,429,181 100.00 0 0.00 0 0.002、 议案名称：《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 57,500 100.00 0 0.00 0 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）1 《关于更换会计师事 57,500 100.00 0 0.00 0 0.00务所的议案》2 《关于公司与五矿集 57,500 100.00 0 0.00 0 0.00团财务有限责任公司续签的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明1、关联交易议案议案名称：《关于公司与五矿……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。