公告日期：2023-06-17

海航科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023 年 6 月天津议案一海航科技股份有限公司2022 年年度报告及报告摘要（编号 G23-N-1）各位股东：海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2022年年度报告及报告摘要已经公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过，并于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，现提请股东大会审议。以上，请审议。海航科技股份有限公司二〇二三年六月二十八日议案二海航科技股份有限公司2022 年度董事会工作报告（编号 G23-N-2）各位股东：2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提升和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2022 年度的工作情况报告如下：一、经营情况讨论与分析2022 年度，面对复杂严峻的全球政治经济形势及原间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）破产重整等影响，公司董事会和管理层全力应对，确保了公司日常经营平稳有序运行，并顺利完成了重大资产购买程序及资产交割，实现了航运主业的重构，为公司形成了总计 9 艘船舶、约 75 万载重吨的干散货运力。同时，积极解决关联担保债务风险并取得突破，最大程度减少公司损失、卸下包袱轻装上阵，为公司下一步发展奠定坚实基础㈠ 生产经营保持稳定因英迈资产出售导致 2022 年度不再合并英迈数据，2022 年营业收入 1.47 亿元，同比下降 99.91%；实现归属母公司股东的净利润1.95 亿元，同比下降 93.68%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 106.43 亿元，同比去年下降 13.74%；归属于上市公司的净资产为71.24 亿元，同比上升 2.88%。㈡ 完成重大资产购买程序，实现公司航运主业重构公司于 2022 年 7 月 1 日披露《资产购买预案》，以 1.06 亿美元（或等值人民币）自有资金购入 6 艘散货运输船舶，并于 2022 年 8月 31 日经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。随后，公司在2022 年 12 月底前顺利完成亚鹰金星轮（AE VENUS）、亚鹰木星轮（AEJUPITER）、亚鹰土星轮（AE SATURN）、亚鹰火星轮（AE MARS）、亚鹰海王星轮（AE NEPTUNE）、亚鹰天王星轮（AE URANUS）、AE MERCURY（亚鹰水星轮）船舶资产交割并快速投入运营，全年累计购入 7 艘干散货船舶，形成总计 9 艘、约 75 万载重吨的散货运力规模，顺利实现公司主营业务的重构。㈢ 担保债务风险化解取得突破，逐步卸下历史包袱为最大限度保护公司利益，公司与担保债权人展开艰难谈判，始终坚守“信托份额最大化抵偿债务+现金偿付周期尽可能拉长”的基本谈判原则，于 2022 年度报告披露前分别与天津信托有限责任公司、国网国际融资租赁有限公司、平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司成担保债务和解，并在法院主持下签署和解协议。和解协议的签署有利于最大程度上减少公司资金损失、为公司的健康可持续发展提供有效支持，能够有效保障公司及子公司的资产安全、公司所持中合中小企业融资担保股份有限公司股权得以按期解除冻结，为公司卸下历史包袱、轻装上阵谋求未来发展奠定坚实基础。㈣ 其他业务情况公司积极盘活存量物业资产，不断拓展房产租赁渠道，用以提升资产利用效率、增加公司收入；同时，加强对长期股权投资资产的管理维护，实现保值增值。㈤ 坚定不移贯彻依法合规治理，规范公司运作2022年度，公司严格按照法律法规的规定以及监管机构的要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。2022 年 1 月，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订……[点击查看PDF原文]

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