公告日期：2023-06-13

关于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复保荐机构（主承销商）（成都市高新区天府二街 198 号）二〇二三年六月上海证券交易所：根据贵所于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]339 号）（以下简称“《落实函》”）的要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”“发行人”或“公司”）会同华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）、北京国枫律师事务所（以下简称“发行人律师”）、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所涉及的问题进行了认真核查与落实，现就相关问题作以下回复（以下简称“本回复”），请予以审核。如无特别说明，本回复中的简称与《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的简称具有相同含义；本回复若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。目录问题 1......2问题 2......14问题 3......16问题 1关于本次募投项目。根据申报材料，1）本次募投项目为广安必美达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦项目，双甘膦主要用于销售给下游草甘膦制造商以生产除草剂草甘膦。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，“新建草甘膦生产装置”属于限制类产业；2）2023 年 1-3 月，公司双甘膦、草甘膦平均销售单价分别较去年同期下降40.63%、37.40%，销量分别下降 43.60%、58.05%。请发行人结合双甘膦、草甘膦相关产业政策要求、境内外行业发展趋势及市场供需情况、同行业公司扩产规划，进一步说明本次募投项目实施的必要性，以及近期上述产品价格大幅下跌对实施本次募投项目的影响，并完善相关风险提示。请保荐机构核查并发表明确意见。【回复】一、发行人的说明（一）结合双甘膦、草甘膦相关产业政策要求、境内外行业发展趋势及市场供需情况、同行业公司扩产规划，进一步说明本次募投项目实施的必要性根据相关中央、国家、部委、省级产业政策，发行人本次募投项目符合相关产业政策；本次募投项目是发行人结合长期积累的产业技术优势和区域资源优势，根据公司“专注、专业化”的发展战略确定的，具有实施的必要性。1、相关产业政策中共中央、国务院于 2023 年 2 月 13 日发布《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称“2023 年中央一号文件”），提出，“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”，具体要求为：“（一）全力抓好粮食生产。确保全国粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上；（二）加力扩种大豆油料。深入推进大豆和油料产能提升工程。扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作，稳步开发利用盐碱地种植大豆。完善玉米大豆生产者补贴，实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点。”2022 年 1 月 29 日农业农村部国家发展和改革委员会科学技术部工业和信息化部生态环境部国家市场监督管理总局国家粮食和物资储备局国家林业和草原局农业农村部八部委局联合下发《“十四五”全国农药产业发展规划》（农农发[2022]3 号），明确：在全球粮食安全形势严峻、我国全方位夯实粮食安全基础的背景下，草甘膦被列为适度发展的农药品种。本次募投项目实施地四川广安经济技术开发区新桥工业园区，也是《“十四五”全国农药产业发展规划》明确规定的西南片区唯一的“发展农药产能重点园区”。2018 年 12 月，工业和信息化部印发《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》，明确将广安市作为全国优先承接绿色农药产业地区。2021 年 2 月 4 日，我国农业农村部发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》；2022 年 3 月 1 日，《中华人民共和国种子法》修订实施；2022 年 6 月 8 日，国家农作物品种审定委员会印发《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》的通知，进一步推动了我国转基因大豆、玉米的产业化进程。本次募投项目产品，为“抓紧抓好粮食和重要农产……[点击查看PDF原文]

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