公告日期：2017-07-18

贵州盘江精煤股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料2017年7月25日目 录一、会议须知------------------------------------------------------------02二、会议议程------------------------------------------------------------04三、会议议案------------------------------------------------------------061.关于终止非公开发行A股股票的议案----------------------------------062.关于终止公司与投资者签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议的议案--------------------------------------------------------09 会议须知为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现就本次大会作如下规定：一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。二、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择一种意见，并在方框内打“√”，除回避表决的股东外，其他多选意见或者不选意见，均视为对该项议案弃权。（二）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作详见互联网投票平台网站说明。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。三、本次大会审议的议案共2个，均为特别决议议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。四、会议设监票人二名，其中一名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。会议议程会议时间：2017年7月25日下午14:30会议地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室主持人：公司董事长易国晶先生参加人员：1.公司股东及股东授权委托代表；2.公司第五届董事会成员；3.公司第五届监事会成员；4.公司高级管理人员；5.公司董事会聘请的律师。会议议程：一、主持人报告出席大会的股东及股东代表人数，所持有的股份总数及其占总股本的比例。二、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席人员和列席人员，并宣布会议开始。三、主持人宣布分项审议各项议案：1.关于终止非公开发行A股股票的议案；2……[点击查看原文][查看历史公告]

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