公告日期：2017-05-16

贵州盘江精煤股份有限公司2016年年度股东大会会议资料2017年5月25日目 录一、会议须知----------------------------------------------------------------------------02二、会议议程----------------------------------------------------------------------------04三、会议议案----------------------------------------------------------------------------061.2016年度董事会工作报告------------------------------------------------------------062.2016年度监事会工作报告------------------------------------------------------------173.2016年度独立董事述职报告---------------------------------------------------------224.2016年度财务决算报告--------------------------------------------------------------335.2016年年度报告及摘要--------------------------------------------------------------396.2016年度利润分配预案--------------------------------------------------------------407.关于计提大额资产减值准备的议案-------------------------------------------------418.关于专项用途财政性资金转增国有资本公积的议案-------------------------------459.2017年度财务预算报告--------------------------------------------------------------4710.关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案------------------5311.关于日常关联交易的议案-----------------------------------------------------------5412.关于修改《公司章程》的议案------------------------------------------------------5913.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案----------------------------------------6814.关于修改公司《董事会议事规则》的议案-------------------------------------------70会议须知为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现就本次大会作如下规定：一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。二、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择……[点击查看原文][查看历史公告]

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