公告日期：2017-08-22

沈阳金山能源股份有限公司2017 年第一次临时股东大会材料汇编2017 年 8 月 28 日金山股份 2017 年第一次临时股东大会会议议题会议议题（会议由董事长于学东先生主持）一、关于修改《公司章程》的议案二、关于控股子公司非经常性关联交易的议案三、关于彰武华电新能源发电有限公司吸收合并彰武华电风力发电有限公司的议案金山股份 2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一关于修改《公司章程》的议案 1 － 1关于修改《公司章程》的议案根据国务院国资委党委下发的《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资委党委党建[2017]1 号）有关要求，同时为了加强物资采购和招投标管理和积极参与辽宁省售电侧改革及时开展购售电业务，公司拟对《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款进行修改如下：一、原《章程》第十三条内容为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂机、炉、电检修；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术服务；煤炭批发；石膏批发、零售；普通货运、污水处理、再生水销售、污泥处理。”现拟修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电，供暖、供热， 粉煤灰、金属材料销售，小型电厂机、炉、电检修，循环水综合利用，技术服务，水力发电，风力发电，风力发电设备安装及技术服务，煤炭批发，石膏批发、零售，道路货物运输，污水处理及再生利用，城市污泥处理及利用；电力成套设备及配件、机械电子设备、化工产品(不含危险化学品）、石灰石、五金交电、成品油、汽车、计算机软硬件及外辅设备、办金山股份 2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一关于修改《公司章程》的议案 1 － 2公设备、仪器仪表、汽车配件、劳保用品、文化用品、日用百货销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经济信息咨询服务，商务信息咨询服务，互联网信息服务，仓储服务（不含危险化学品），再生物质回收与批发；购售电业务、增量配电业务投资和运营、供水供汽、合同能源管理、综合节能和用能咨询等服务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、电力工程设计、施工，电力设备上门维修等。”二、原《章程》第九条后新增一条，内容如下：第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。三、原《章程》第十条顺延为第十一条，以后各条依次顺延。四、原《章程》第四章后新增一章，内容如下：第五章 党委第九十六条 公司设立党委党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。经上级党组织研究同意，董事长、党委书记可由一人担任，并可根据工作需要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可金山股份 2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一关于修改《公司章程》的议案 1 － 3以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任。五、原《章程》第五章顺延为第六章，第九十五条顺延为第九十八条，以后各章、各条依次顺延。六、原《章程》第一百一十条后新增一条，内容如下：第一百一十四条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。七、原《章程》第一百一十一条顺延为第一百一十五条，以金山股份 2017 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一关于……[点击查看原文][查看历史公告]

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