公告日期：2017-04-26

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2017-012号沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。沈阳金山能源股份有限公司于2017年4月24日以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议董事11名，实际参加会议表决董事10名，郭洪波先生因个人原因未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：一、2017年第一季度报告同意：10票；反对：0票；弃权：0票（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）二、关于控股子公司非经常性关联交易的议案同意：5票；反对：0票；弃权：0票其中关联董事于学东、刘雷、梅君超、陈爱民和周可为回避表决。（详见临2017-013关联交易公告）三、关于续聘会计师事务所的议案同意：10票；反对：0票；弃权：0票四、关于召开2016年年度股东大会的议案同意：10票；反对：0票；弃权：0票（详见临2017-014股东大会通知）特此公告沈阳金山能源股份有限公司董事会二O一七年四月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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