公告日期：2017-06-02

沈阳金山能源股份有限公司2016 年年度股东大会材料汇编 二 O 一七年六月八日金山股份 2016 年年度股东大会会议议题会议议题（会议由董事长于学东先生主持）一、董事会报告 （ 于学东）二、监事会报告 （ 罗 伟）三、 2016 年财务决算报告 （周可为）四、 2016 年年度报告及摘要 （周可为）五、关于 2016 年年度利润分配预案的议案 （周可为）六、关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 （周可为）七、关于公司及控股子公司日常关联交易的议案 （周可为）八、 关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案 （周可为）九、 独立董事 2016 年度述职报告 （林 刚）十、 关于公司为子公司 2017 年提供贷款担保的议案 （周可为）十一、关于计提资产减值准备的议案 （ 周可为）十二、关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案 （ 周可为）十三、 关于确定董事长薪酬的议案 （ 王世权）金山股份 2016 年年度股东大会 股东大会材料之一董事会报告 1 － 1董事会工作报告报告期内，公司面临着利用小时下滑、标杆电价下调和竞价上网及直供电比例增加等不利局面， 特别是 2016 下半年，受供给侧改革的影响，煤价持续上涨使得公司火电机组面临的形势更为严峻。在深刻认识了不利形势和自身实际情况后，公司董事会在认真落实股东大会通过的多项决议的同时， 以完善制度、规范运作为手段， 夯实基础管理模式，优化经营指标，开拓新市场和新项目， 扎实有序的开展各项工作，稳步推进公司长期可持续发展。一、 2016 年经营情况2016 年完成发电量 222.25 亿千瓦时，同比减少 3.66％；完成上网电量 201.91 亿千瓦时，同比减少 3.97％；供热量完成 1394.71 万吉焦，同比增长 3.38％。实现营业收入 656,744.92 万元，同比下降 8.20%，实现营业利润 14,553.70 万元，同比下降 77.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,144.25 万元，同比减少 91.71％。二、 2016 年主要工作情况（一）紧紧抓住成本管控和市场营销两条主线，为实现公司年度经营目标提供保障1、以提质增效为重心，对内狠抓成本管控。通过开展提质增效工作，细化工作步骤，从梳理公司成本，创新融资方式和结构，充分利用“营改增”的政策及对项目费用等多种管理方式入金山股份 2016 年年度股东大会 股东大会材料之一董事会报告 1 － 2手，降低财务费用，合理管控，为公司年度经营目标的完成提供了保障。2、以营销工作为抓手，对外积极争取抢发电量随着电力改革市场化程度的加深，在深入研究交易机制等政策后，公司持续强化市场营销工作，适应电改的新局面，积极争取基数电量，抢占市场电量，优化内部电量，在市场竞争中占据领先优势。一是通过打造“系统营销”团队加强营销管理。按照层次与相关部门建立了较为顺畅的沟通渠道，通过“系统营销”平台，公司内部、外部信息沟通较为顺畅，集中力量处理重要问题的能力得到提高。二是按照专业化管理要求，加强日常营销管理，盯紧日调电计划、月度交易计划，使月度发电计划准确性得以提升。三是加强制度建设，建立营销考核机制，完善了营销考核制度，使营销指标考核更具有激励作用。根据电力体制改革推进情况，提前开展省内大用户摸底排查工作，将全省十四个市划分责任区，指导各基层单位走访、调研、签订意向性协议。（二）提升存量资产质量，加大新能源发展力度，创造可持续发展环境1、开拓供暖市场，供热板块发展显着报告期内，公司重点突出供热市场开发与管理，树立金山供热品牌，通过优化运行方式及积极争取政府相关部门支持等多种方式， 2016 年新增供热面积 376.07 万平方米，直供实供面积达 2637.97 万平方米， 带动公司供热经济指标的大幅提升。积极推进丹东公司网源一体供热示范企业的建设，建立了包括供热市场开发，供热新技术应用，供热经济运行检修维护，供热稽查，客服，供热品牌建设等管理体系，建设“一站一优化曲线”智能调节换热站，结合金山股份 2016 年年度股东大会 股东大会材料之一董事会报告 1 － 3用户室温在线监测平台提升供热质量，利用微信公众号和综合客服服务等互联网手段加强宣传和舆论的引导，实行电子商务结算提高管理效率等，现已初步搭建了互联网平台，完善了收费系统和客服中心一体化平台，初步实现了处理查询、报修接待、派发安排、反馈统计等闭环流转功能，彻底解决了客户服务规……[点击查看原文][查看历史公告]

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